寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議通知于2025年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年4月25日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2025年第一季度報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司2025年第一季度報告》已經公司董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議。

二、審議并表決通過了《關于擬對子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》。同意控股子公司溫州銀聯投資置業(yè)有限公司將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《關于控股子公司減資的公告》（2025-021）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年4月28日